Más capacidad de control. Menos horas buscando evidencia.

Diseñamos sistemas que organizan señales, reúnen evidencia y preparan expedientes para que el equipo autorizado decida con más contexto y menos trabajo manual.

Diseñar un piloto para Banca Conocer al equipo

Datos bajo controlPersonas al mando

El sistema prepara el ROS y el descargo. La decisión permanece en el oficial de cumplimiento.

RESULTADOS PREPARADOS

ROS preparadoCronología y evidencia listas para el oficial.

Reclamo respondido a tiempoDentro del plazo, con sustento.

Responsable revisando el resultado antes de aprobarlo

Validación humanaLa decisión queda en el equipo autorizado.

FINAL

SECTORES EMPRESARIALES

Estás en Banca y Finanzas. Explora otro sector.

Cada opción abre una página especializada con agentes, procesos y resultados propios.

EQUIPO DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Un proceso completo necesita más que un asistente.

Prevención de lavado y atención de reclamos con evidencia lista para revisar.

Monitoreo transaccional

Agrupa señales y prioriza casos para revisión.

Debida diligencia (KYC)

Cruza listas OFAC, ONU y PEP.

Armado de ROS

Reúne evidencia trazable para la UIF.

Respuesta a reclamos

Prepara el descargo antes del día 15.

CÓMO FUNCIONA EN TU EMPRESA

Elige un caso y sigue el flujo, de lo repetitivo a la decisión.

Operación sospechosaAlerta por revisar

AgenteMonitoreo transaccionalAgrupa señales y prioriza

AgenteDebida diligencia (KYC)Cruza listas OFAC / ONU / PEP

AgenteArmado de ROSReúne evidencia trazable

ValidaciónOficial de cumplimientoRevisa y decide

ROS listo para la UIFCronología y evidencia

↔ En pantallas pequeñas, desliza el diagrama horizontalmente.

El sistema se encarga de lo repetitivo para que tu equipo gane productividad y recupere tiempo en lo que sí requiere criterio humano.

QUÉ MEJORA

Alertas por analistaTiempo de armado de ROSReclamos dentro de plazo

TRABAJO QUE PUEDE ASUMIR

Tareas concretas. Resultados visibles.

Clasificar alertas y solicitudes de información.
Comparar políticas internas con nuevos requerimientos.
Consolidar documentos, controles y antecedentes.
Preparar resúmenes ejecutivos y expedientes de auditoría.

LO QUE MEDIREMOS EN EL PILOTO

01Alertas por analistaBaseline y objetivo definidos con tu equipo

02Tiempo de armado de ROSBaseline y objetivo definidos con tu equipo

03Reclamos dentro de plazoBaseline y objetivo definidos con tu equipo

PILOTO PARA BANCA Y FINANZAS

Empecemos por una tarea con dueño, volumen y costo visible.

Definiremos el proceso, los permisos, la validación humana y los indicadores antes de construir.